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齐中网天下彩免费资料用男友640万毒资买房买车理财 她犯洗钱罪被

发布日期:2020-01-24 16:18   来源:未知   阅读:

  男友唐某制贩毒后将640万元赃款交给了女友杨某,她用来购买住房、轿车和理财产品等。6月25日,四川乐山警方通报了该市首例涉毒洗钱连环案,经过法院判决,杨某洗钱罪名成立,判处有期徒刑五年,并处罚金60万元。

  据乐山市犍为县公安局民警介绍,2012年9月11日,该局禁毒大队民警在本县一废弃粮仓内,捣毁一个特大制毒窝点。后经深挖细查,专案民警厘清了基本案情。2010年至2012年,制毒犯罪团伙头目、金堂县人唐某组织团伙成员,先后在沐川、屏山、犍为等县多次制造,数量高达61公斤之巨。

  由于该团伙制贩毒时间之长,制毒数量之大,涉毒资金之多,为了不让每一笔涉毒资金漂白洗净,专案组全体民警马不停蹄地开展了毒资追踪,迅速赶赴成都金堂县等地,查封、扣押了总价值上千万元的涉案人员现金、房产、汽车、理财产品等财物。

  办案民警介绍说,其中查封和冻结主犯唐某以及同居女友杨某名下房产三套、价值80万元大众途锐轿车一辆、426万元理财产品,以及现金60万元。

  在进行涉毒资产侦查时,齐中网天下彩免费资料!专案组民警发现主要犯罪嫌疑人唐某曾多次将600多万现金交由其同居女友杨某处理。杨某多次到银行进行大额现金存款;最多一次存款多达200万元现金,且利用多名亲友的银行账户之间资金相互转账频繁,往来资金流水多达数千万元。

  专案组分析,杨某转移资金行为,符合洗钱罪的特征,涉嫌洗钱犯罪。2013年11月,杨某被捉拿归案,执行逮捕。

  据办案民警介绍,杨某是成都金堂人,高中文化。2009年底,当时才21岁的杨某刚参加工作不久,与唐某(已判)认识后发展成为男女朋友关系。2010年11月22日,两人非婚生育一子唐某某。之后杨某在家照顾小孩,无工作无经济来源。

  2010年下半年至2011年初,唐某组织陈刚(已判)等人到沐川等地制造共计60余公斤用于贩卖。2010年10月9日之后,唐某陆续拿了640万元给杨某,她将其中140万元用于购买位于成都市武侯区的住房一套,面积141.65平方米;80万元用于购买大众途锐轿车一辆;120万元及300万元分别用于购买理财产品。

  杨某虽交代资金来源于唐某,但辩称系唐某做工程所得。不过,专案组民警调查发现,2011年某次,唐某和团伙成员在讨论制毒工艺时,杨某在场并参与了讨论,证明杨某明知唐某等人在进行制贩毒活动,其交由她管理的数百万资金,也是毒品犯罪所得。

  据介绍,杨某与唐某原在某会所上班,唐某在辞职后几个月内给杨某640万元,杨某将其用于购买房产、汽车、理财产品。杨某知道唐某的职业及财产状况,杨某协助唐某转换与唐某职业、财产状况明显不符的巨额资金,其行为符合“洗钱”。

  经乐山市中院判决,认定杨某犯洗钱罪成立,判处有期徒刑五年,并处罚金60万元。据乐山警方介绍,杨某洗钱罪的成功判决,首开乐山警方洗钱案侦结先河,也有力地震慑了毒品犯罪分子。(记者 顾爱刚)

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